证券代码：838514 证券简称：ST欧维客 主办券商：方正承销保荐
杭州欧维客信息科技股份有限公司
(资料图片)
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯军江
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数6,652,000股，占公司有表决权股份总数的71.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营和业务发展需要，公司聘用立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2022 年年度财务会计报告审计机构，负责公司年度财务报告 的审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,652,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州欧维客信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
杭州欧维客信息科技股份有限公司
董事会
2023年 1月 12日
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